Numai în 2013, partidul a încasat peste un milion de euro de la Catdem și Forum cu „manipulare contabilă”

acredită

Publicat la 01/10/2020 11:36 AM Actualizat

Un raport de la Garda Civilă acredită că Convergența democratică a Cataloniei a instrumentalizat fundațiile Catdem, Forum Barcelona și Nous Catalans pentru a beneficia de donațiile lor și a gestionat mișcările cu o „contabilitate paralelă” care a făcut posibilă ascunderea „posibilelor operațiuni frauduloase”, precum cele anchetate în legătură cu presupuse „mușcături” schimb pentru premii de lucrări publice și care ar fi putut fi canalizate prin intermediul acestor entități.

Raportul de 499 de pagini, din 16 decembrie și la care Europa Press a avut acces, îl extinde pe cel prezentat deja Curții Centrale de Instrucție numărul 5 al Înaltei Curți Naționale care a subliniat modul în care CDC a beneficiat de donații către fundații, fie indirect, cum ar fi prin utilizarea lucrătorilor pe salariul Catdem și Forum; sau direct, prin emiterea de taxe pentru servicii a căror realitate este pusă la îndoială.

După cum a fost detaliat, în materialul intervenit în registrul sediului central Convergència, au fost găsite o serie de foi de calcul cu două „fețe”, „Real” și „Contabilitate”, care „evidențiază existența acestei contabilități duble” de către unul că anumite elemente sunt imputate fundamentelor, deși „bucuria și sprijinul real” al acestora corespund partidului.

Acestea constau din cheltuieli „efective” de personal, precum și o serie de venituri (subvenții, contribuții non-finaliste și contribuții CDC) „mai mici decât cele taxate în contabilitate”, într-un „dublu aspect al controlului financiar al organizației” care, potrivit Garda Civilă, „facilitează controlul intern, deși ascunde posibile operațiuni frauduloase de la controlul extern”.

El subliniază că „ar fi un sistem conceput de formația politică pentru a modifica situațiile financiare ale fundațiilor după bunul plac”, deși contabilitatea dublă este relativă la acestea, „realitatea este că această circumstanță afectează în mod direct„ Convergència.

Încă un milion în conturi

În consecință, partidul și-a văzut creșterea veniturilor din cauza fundațiilor, deoarece „cotele, contribuțiile non-finaliste, contribuțiile CDC și veniturile extraordinare, în ciuda apartenenței la fundații, sunt retrase din acestea pentru a fi calculate la Convergență”: numai în 2013, a pus 894.270 de euro de la Catdem în contabilitatea sa și 238.571 euro de la Forum.

„Această manevră ar părea să arate că, deși aceste sume ar fi fost obținute de fundații, persoana care întocmește aceste documente este convinsă că sumele nu le aparțin, ci că cel care este adevăratul proprietar al acestora este nimeni altul decât partidul. politic ", conchide Garda Civilă.

Raportul include un exemplu al modului în care CDC „instrumentalizează fundația Catdem pentru a primi capital de la comercianții care se maschează drept donații, dar nu au nimic de-a face cu acest scop”. Unul dintre e-mailurile intervenite relevă faptul că o companie a contribuit cu 2.000 de euro la fundația pe care partidul ar folosi-o pentru a instala un sistem de aer condiționat într-unul din sediile sale din Barcelona.

Deși Garda Civilă nu propune proceduri, aceasta afirmă că supravegherea acestor plăți a revenit Anna Benítez, apoi șef al Administrației CDC și care avea „controlul” asupra plăților efectuate către fundații, împreună cu Carles del Pozo, că a lucrat în partid chiar dacă Catdem l-a plătit; și trezorierul Andreu Viloca, care ar fi fost ușurat în această chestiune de fostul coordonator al regimului intern Francesc Sánchez începând din august 2014.

Acorduri sub suspiciune

În ceea ce privește modul în care banii au ajuns la temelii, Garda Civilă subliniază utilizarea acordurilor de colaborare, o practică obișnuită din 1999. Motivul lor de a fi este „greu de verificat” și ar putea fi folosiți „ca mijloc de justificare a intrării de fonduri ": Există companii care semnează acorduri cu cele două fundații aproape simultan și documente cu acorduri de acest tip care sunt retrogradate.

La fel, „notele sau documentele de birou”, „de veridicitate îndoielnică” și care ar putea fi folosite „pentru a transfera fonduri” sub pretextul prestării de servicii, constau și ca mijloc de venit al părții. Raportul detaliază că CDC a primit 23,3 milioane de euro de la grupuri și fundații afiliate în treisprezece ani, fără a aplica și TVA. Numai între 2010 și 2017 a cheltuit 5,8 milioane de euro în acest fel pentru Catdem (4 milioane) și Forum (1,7 milioane).

Infracțiuni fiscale

De asemenea, dezvăluie că „CDC obține venituri pe care se pot genera îndoieli cu privire la legitimitatea sa”, donații care se explică inexplicabil la date specifice și absența instrumentelor de control al contribuțiilor de peste 300 de euro în activități promoționale care împiedică verificarea dacă este îndeplinită legalitate. Acest tip specific de abonament a crescut cu 22,81% în 2013 la 358.785 euro care au intrat în ultimul trimestru, ceea ce ar putea indica „intenția sau nevoia părții de a-și crește veniturile înainte de închiderea economică”.

De asemenea, găsește o serie întreagă de „nereguli fiscale”, cum ar fi acuzațiile pe care le-a emis partea, cum ar fi absența TVA în distribuirea costurilor către fundațiile și grupurile sale în 2013 în valoare de 1,2 milioane de euro; într-o practică care „ar fi continuată în timp și s-ar fi dezvoltat cel puțin din 2008, cu care suma fraudată Administrației Fiscale prin evaziunea acestor taxe fiscale ar fi mult mai mare”. Nici el nu a plătit impozitul pe profit.