CHICAGO -

promis

Un medic care deține clinici de slăbit în nord-vestul Indiana și suburbia Chicago a pledat vinovat de vânzarea ilegală de milioane de pastile de amfetamină clienților săi.

Acuzatul este Rakesh Anand, care, împreună cu soția sa Meena Anand, proprietari ai Clinicilor de pierdere în greutate ale medicilor, s-a pledat vinovat de eludarea impozitelor în legătură cu funcționarea clinicilor pe care le aveau în Merrillville, Indiana, precum și în Tinley Park și Orland Park, Illinois.

Acest lucru a fost raportat de parchetul federal din Chicago, care a adăugat că ambii au fost de acord să restabilească aproape 5,2 milioane de dolari.

Anand, în vârstă de 57 de ani, și soția sa, în vârstă de 53 de ani, ambii rezidenți din Tinley Park, au pledat vinovat luni judecătorului Joseph S. Van Bokkelen în fața instanței federale din Hammond. Cazul se ocupă de procurorul din districtul de nord al Illinois.

Anands sunt liberi pe cauțiune, dar sub supraveghere electronică și vor fi condamnați pe 20 martie.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cuplul se confruntă, pentru evaziune fiscală, cu o pedeapsă maximă de cinci ani sub presiune și cu o amendă de 250.000 de dolari, precum și costurile procesului.

Căsătoria este, de asemenea, expusă unui proces civil de către guvernul federal și trebuie să ramburseze impozitele și o penalitate de 75% din neplătit plus dobânzi.

Între timp, Rakesh Anand se confruntă cu maximum 10 ani de închisoare și o amendă de 500.000 de dolari pentru acuzațiile legate de vânzarea de amfetamine.

Cuplul a fost deja de acord să returneze IRS 745.872 dolari în impozite pe 2 milioane de dolari venituri nedeclarate între 2005 și 2008.

Cuplul a fost pus sub acuzare în august 2001 și i s-au confiscat active și conturi în valoare de peste 5 milioane de dolari.

Cazul a implicat-o și pe Dinesh Saraiya, care împreună cu Rakesh Anand au cumpărat și vândut mai mult de 4 milioane de pastile care conțin substanțe controlate, lăsând Anandilor profituri de peste 5 milioane de dolari, a declarat biroul avocatului federal.

Saraiya, în vârstă de 75 de ani, de asemenea, rezident în Tinley Park, așteaptă sentința după ce a pledat vinovat că a conspirat pentru distribuirea substanțelor controlate.

Vânzarea pilulelor de substanță controlată, indică procesul, a fost efectuată între 2002 și 2010 ca metodă de slăbire și fără efectuarea de examene fizice sau medicale la pacienți. Niciun tip de control medical nu a fost efectuat asupra pacienților, arată procesul.

În cadrul operațiunii, a fost raportat într-o declarație, au participat mai mulți agenți sub acoperire, dintre care unii nu au necesitat ca pastilele să slăbească, dar au putut totuși să le cumpere fără niciun protocol medical implicat.

Ancheta a inclus FBI, DEA, divizia IRS de anchete penale, FDA și poliția din Indiana.