alocații și împrumuturi nejustificate

Curtea Națională l-a exonerat pe López Abad y Avilés de deturnare și administrare neloială pentru încasarea indemnizațiilor scandaloase și pentru autorizarea creditelor în favoarea companiilor acestuia din urmă

Camera a doua a Curții Supreme a anulat hotărârea Curții Naționale care a achitat doi foști directori ai Banca de Economii Mediteraneeană (CAM), fostul director general Roberto López Abad și fostul director al comisiei de control a entității, Juan Ramón Avilés, pentru infracțiuni de deturnare, administrare neloială și acordarea unui contract simulat, în legătură cu încasarea indemnizațiilor și acordarea de împrumuturi în valoare de 18, 9 milioane de euro către Avilés. Sentința ordonă audierii să redacteze o nouă rezoluție luând în considerare argumentele fundației CAM și a Fondului de garantare a depozitelor, pe care audierea le-a eliminat din proces.

curtea

Motivul pentru estimarea resurselor fundației CAM și a fondului, prezentat de avocatul Carlos Gómez-Jara, este că sentința secțiunii a patra a ședinței, sesizată în februarie anul trecut, a negat „în mod nejustificat” calitatea de a exercita acuzația privată. persoanei juridice ofensate de infracțiune, care a fost CAM, și care fusese însărcinată cu curățarea entității în apărarea sistemului financiar național, cum ar fi Fondul de garantare a depozitelor (FGD), care, potrivit magistraților, i-a făcut neajutorați. Acest fond a fost cel însărcinat cu restructurarea entității cu o injecție de capital de 5.249 milioane de euro.

"Hotărârea confirmă faptul că Fondul de garantare a depozitelor este „pompier al sistemului financiar” și că ar trebui să fie despăgubit ca rănit de daunele suferite la salvarea entităților financiare ", a explicat avocatul Gómez-Jara. „Este o veste bună pentru conturile publice ale statului. Legitimitatea FGD și a Fondului pentru restructurare ordonată a băncilor (FROB) în procedurile penale legate de criza financiară va ajuta la recuperarea unei părți din pierderile suferite ", a adăugat el.

Înainte de a fi eliminat din proces, fundația CAM și Fondul de garantare a depozitelor au menținut acuzații diferite de cele ale Parchetului. Ei au fost cei care au susținut reproșurile împotriva lui Avilés pentru încasarea a 308.000 de euro în alocații pe care le-au considerat excesive și ilegale. De asemenea, l-au acuzat pe Avilés pentru auto-concesionarea și refinanțarea împrumuturilor acordate companiilor înrudite cu acesta.

López Abad și Avilés au fost primii manageri ai unei mari bănci de economii care vor fi judecați pentru presupusele lor excese la conducerea entității. În esență, au fost selectați pentru a crea o comisie fictivă în interiorul cutiei cu singurul obiectiv de a face bani. Și odată create, în fiecare an alocațiile pentru participarea la el s-au dublat: 8.200 de euro în 2005, 16.400 în 2006, 32.800 în anul următor. Procurorul a cerut patru ani de închisoare pentru primul dintre ei și alți doi și jumătate pentru Avilés pentru infracțiunile de deturnare și administrare neloială.

Procurorul l-a acuzat pe Avilés că și-a folosit funcția de director al comisiei de control în beneficiul său, acordând propria companie de construcții împrumuturi ruine pentru numerar și pentru a simula vânzarea acelei companii de construcții pentru a rămâne ca manager. López Abad, care a fost director din februarie 2001 până în decembrie 2010, a fost subliniat ca fiind autorul unei infracțiuni continue de deturnare, după ce a inventat un complot pentru multiplicarea veniturilor a celor responsabili de entitate.

Pentru a face acest lucru, a apelat la o companie deținută aproape 100% de cutie, Titularul investițiilor și participărilor (TIP). López Abad a promovat pe 23 în 2005 crearea unei comisii de control în cadrul TIP, care să includă toți membrii propriei comisii de control a CAM. Acordul a stabilit o singură indemnizație anuală pentru acel an de 8.200 de euro - în decembrie, la sfârșitul anului - și dublă, adică 16.400 de euro, pentru 2006.

Odată cu sosirea lui Avilés la comitetul de control în 2007, indemnizațiile directorilor au continuat să se înmulțească. În martie 2008 s-a convenit ca președintele să perceapă 80.000 de euro pe an și 40.000 secretarul și vice-secretarul. Restul membrilor, 20.000 de euro.

„Instrument brut” pentru a câștiga bani

"Această comisie TIP a fost o instrument simplu și brut conceput de acuzatul Roberto López Abad (.) să permită membrilor comisiei de control CAM să perceapă emolumente mult mai mari decât cele la care aveau dreptul ", a declarat procurorul.

Avilés, Ministerul Public l-a acuzat că și-a folosit poziția în entitate în beneficiul său. În calitate de președinte al comisiei de control, el a fost însărcinat să se asigure că gestionarea casei de marcat se desfășoară în conformitate cu legea, dar se presupune că a închis ochii când a fost vorba despre afacerile sale pentru care entitatea a acordat mai multe împrumuturi ruine.

CAM a acordat un împrumut de 16,2 milioane promotorului său pentru construcția unei urbanizări de 174 de case. Compania respectivă a avut dificultăți evidente în vânzarea dezvoltării și, din 2009, a prezentat simptome de probleme de lichiditate, dar CAM a refinanțat operațiunea prin creșterea sumei împrumutate.

Cu toate acestea, într-o sentință foarte controversată, Curtea Națională i-a achitat pe ambii directori, sentință anulată acum de Suprem. În aceasta, secțiunea a patra se asigura că „toate împrumuturile, provizioanele extraordinare și creditele oficiale au fost binecuvântate de entitatea CAM, trecând toate filtrele interne”.

Magistrații au apreciat „Absența conduitei infracționale” de López Abad atunci când a considerat că în comisia presupus creată pentru colectarea diurnelor, "managerul nu a avut contribuții, care figurează exclusiv în sesiunea constituției sale, fără intervenții sau implicări suplimentare".