În prezent, Curtea Națională acumulează 16 macroprocese judiciare pentru infracțiuni legate de crima organizată, mafii, corupție și escrocherii. Dintre cei închiși, șapte provin din „Operațiunea de croazieră” și una din „cazul Împăratului”, cele două cele mai recente. Restul celor anchetați așteaptă soluționarea judecătorească

Curtea nr. 1: «dosarul marsans»

Curtea Națională l-a acuzat în februarie 2012 pe fostul președinte al CEOE Gerardo Díaz Ferrán pentru o presupusă infracțiune continuă de însușire în valoare de 4,4 milioane de euro de la clienții grupului Marsans, conform ordinului emis de judecătorul Santiago Pedraz. Judecătorul l-a acuzat și pe ultimul director general al companiei turistice, Iván Losada, reprezentant al societății Posibilitum Business, deținută de omul de afaceri expert în faliment Ángel de Cabo, care a achiziționat compania în iunie 2010 și care a cumpărat și Nueva Rumasa către Ruiz-. Familia Mateos.

închisoare

„Banca din Valencia”

Fondul pentru restructurare ordonată a băncii (FROB) l-a denunțat pe fostul CEO al Băncii din Valencia, Domingo Parra, în fața Curții Naționale; soției tale; omul de afaceri Eugenio Calabuig și patru dintre frații săi; și Aurelio Izquierdo, director financiar al băncii, pentru infracțiunile de fraudă, administrare neloială și deturnare.

Plângerea explică faptul că rapoartele arată o instrumentalizare a Banco de Valencia de către diferiți membri ai familiei Calabuig, cărora banca le-a finanțat operațiuni lipsite de orice raționament economic. Se investighează acordarea de împrumuturi către firma Agval, pentru a obține controlul a 33,42% din acțiunile Aguas de Valencia .

„Case Philatelic Forum-Aafinsa”

La 9 mai 2006, judecătorii Curții Naționale Santiago Pedraz și Fernando Grande-Marlaska au intervenit companiile de investiții în active filatelice Afinsa și Fórum Filatélico pentru presupuse fraude, spălare de bani, insolvență sancționabilă, administrare neloială, infracțiuni împotriva Trezoreriei publice și documentare falsitate. Ancheta a estimat că 400.000 au fost afectați și a estimat decalajul presupus de capital la 3.500 milioane de euro (1.105 milioane de la Afinsa și 2.416 de la Fórum Filatélico) și presupusa fraudă fiscală la 7.500 de milioane. Poliția a arestat patru directori ai Forumului filatelic, printre care președintele său, Francisco Briones, și cinci directori ai Afinsa, printre care se numără președintele său, Juan Antonio Cano, și fondatorul acestuia, Albertino de Figueiredo. Cazul Afinsa, cu un număr de inculpați (toți eliberați), este soluționat de instanța centrală numărul 1, în timp ce cel al Forum Filatélico, cu o duzină de inculpați eliberați, a fost instruit de instanța numărul 5.

Conturi bancare în Liechtenstein

Un total de 40 de persoane investighează Curtea, deoarece ar putea săvârși o presupusă infracțiune fiscală și că ar avea conturi bancare în paradisul fiscal din Liechtenstein. Toți sunt în libertate.

Curtea nr. 2: «Novacaixa Galicia»

Pensionarea anticipată milionară a cinci foști directori ai Novacaixa Galicia este ceea ce ancheta judecătorul Curții Naționale Ismael Moreno din iunie anul trecut. De fapt, pentru a garanta posibile datorii bănești, Moreno le-a impus o garanție de peste 10 milioane de euro în noiembrie a acestui an. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Javier García de Paredes și Julio Fernández Gayoso sunt cei cinci foști membri ai conducerii acestui fond galician despre care Anticorrupción consideră că există indicii că „au fost de acord să-și îmbunătățească contractele de conducere, pentru propriul beneficiu și pentru a-și asigura interesele personale, cu deprecierea activelor băncii ".

Tribunalul nr. 3: «CAM»

În luna iunie a acestui an, judecătorul Gómez Bermúdez a convocat cinci foști directori ai CAM (Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Modesto Crespo, Vicente Soriano și Teófilo Sogorb) pentru a depune mărturie în calitate de inculpați în legătură cu o plângere admisă pentru procesare pentru presupuse infracțiuni corporative, fraudă, falsificarea documentelor și deturnarea. Fostul președinte al fondului, Modesto Crespo, a asigurat că nu are nicio remunerație, deși a primit 300.000 de euro drept taxe de participare. Deși nu au fost nevoiți să intre în închisoare, Bermúdez le-a impus o garanție de 25,8 milioane de euro în iulie pentru răspunderea civilă pentru daune materiale aduse entității.

Judecătoria nr. 4: «Bankia»

Niciunul dintre cei 33 de acuzați în procesul judiciar împotriva managerilor Bankia nu a trebuit să intre în închisoare, deoarece se află încă într-o fază inițială a anchetei. Cazul a început la 4 iulie 2012, când Curtea Națională a acceptat plângerea depusă de UPyD pentru procesare și i-a chemat pe Rodrigo Rato, José Luis Olivas și o treizeci de foști consilieri să depună mărturie. Magistratul Fernando Andreu impută presupuse infracțiuni de falsificare a conturilor, administrare neloială sau însușire necorespunzătoare și estimează că costul reorganizării și valorificării entității ar implica un cost pentru trezoreria publică de 23.465 milioane euro, pe care îl consideră „fără îndoială un prejudiciu grav pentru economia națională ".

„Cazul împăratului”

Fernande Andreu coordonează așa-numita „operațiune Împărat” din 16 octombrie, care a început cu arestarea a peste 80 de persoane legate de o presupusă rețea mafiotă chineză care spăla între 200 și 300 de milioane de euro pe an. Există deja aproape o sută de inculpați. Cu toate acestea, doar unul dintre ei rămâne în închisoare, după ce aproximativ douăzeci dintre aceștia au fost eliberați, inclusiv presupusul lider al complotului, Gao Ping, pentru că au fost reținuți pentru mai mult de 72 de ore fără a merge la instanță.

Judecătoria nr. 5: «Nueva Rumasa»

Având în vedere că Parchetul Anticorupție investighează compania din martie 2010, Pablo Ruz a admis procesarea în iunie 2011 a plângerii depuse de un grup de 68 de investitori împotriva Nueva Rumasa și imputată lui José María Ruiz-Mateos, precum și celor șase fii ai săi, pentru presupusul infracțiuni de înșelăciune și insolvență sancționabilă. În plus, a impus grupului o garanție de 13 milioane de euro și a dispus intrarea și înregistrarea companiilor holdingului care a emis biletele la ordin. După vânzarea Nueva Rumasa în septembrie, Ruz a acuzat noii proprietari - Ángel de Cabo, Iván Losada și Fernando Lavernia - de presupuse infracțiuni de spălare de bani și insolvență sancționabilă în aceeași cauză. În total, există în prezent 20 de inculpați, toți cu privire la libertatea provizorie.

Presupusa deviere a fondurilor în filiala SGAE, SDAE, a fost investigată din iulie 2011 în cadrul „operațiunii Saga”. Nouă persoane au fost arestate în primele ore ale operațiunii, printre care se afla José Luis López Neri, presupusul creier al complotului, și Rafael Ramos, care deținea controlul asupra Microgénesis. Aceștia au intrat în închisoare pe cauțiune de 300.000 și, respectiv, 150.000 de euro, după ce au aflat că au efectuat mai mult de 20 de călătorii private în cadrul SGAE, potrivit unui raport al Gărzii Civile. Neri a depus cauțiunea pe 3 august, în timp ce Ramos a depus-o pe 20 iulie. Sunt 14 inculpați, toți eliberați cu acuzații.

«Cazul Gürtel»

O sută de persoane, șapte dintre ele măsurate, au ajuns să fie acuzate la un moment dat în „cazul Gürtel”, instruit inițial de judecătorul Tribunalului Național, Baltasar Garzón, pentru un presupus complot de corupție. Ulterior, cazul a fost cercetat de Curțile Superioare de Justiție din Madrid și Comunitatea Valenciană, precum și de Curtea Supremă. Francisco Correa, presupusul lider al complotului, a intrat în închisoare în februarie 2009 și, după ce a petrecut aproape trei ani și jumătate în închisoare provizorie, a părăsit-o după ce a depus o garanție de 200.000 de euro, redusă de până la patru ori. Alți inculpați din complot sunt Pablo Crespo, Arturo González Panero sau Antoine Sánchez.

„Pretorie”

La 27 octombrie 2009, Baltasar Garzón a ordonat începerea „Operațiunii Pretoria”, un presupus complot de corupție urbană din Barcelona care a lovit Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) și PSC. La 1 aprilie 2010, Luis García a plătit 500.000 de euro din cauțiune, astfel încât niciunul dintre cei 17 inculpați nu este deja în închisoare. Ancheta a descoperit un grup organizat „cu o rețea complexă” de trafic de influență „pentru a controla” proiectele urbane din Santa Coloma, ai căror bani obținuți au fost spălați apoi în paradisuri fiscale precum Elveția sau Insulele Cayman. Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Bartomeu Muñoz și Manuel Dobarco au fost în închisoare timp de două zile, înainte de a-și achita obligațiunile respective, în timp ce alți patru inculpați, printre care Lluís Casamitjana și Josep Singla (500.000 de euro), au plătit sumele pe loc.

„Caja Castilla-La Mancha”

Controversatul management al lui Hernández Moltó și Ildefonso Ortega în fruntea Caja Castilla-La Mancha, care a creat o gaură de peste 3.000 de milioane de euro, punând în pericol depozitele a peste un milion de deponenți și locurile de muncă de 8.000 de persoane, acestea le-au costat. imputarea Curții Naționale. Manos Limpias a denunțat că CCM a acordat împrumuturi companiilor aflate în pragul suspendării plăților sau că Moltó a cheltuit, presupus din casa de marcat, 10.000 de euro într-o călătorie în Peru timp de opt zile și a încasat 340.000 de euro înainte de intervenție.

„Operațiunea Troica”

La 13 iunie 2008 a început așa-numita „operațiune Troika”, desfășurată la Malaga, Alicante, Palma de Mallorca și Madrid cu arestarea a aproximativ douăzeci de persoane. Odată cu aceasta, organizația criminală Tambovskaya-Malyshevskaya, una dintre cele mai importante patru structuri criminale rusești din lume, a fost demontată. Aceștia i-au arestat pe șefii lor principali, rezidenți în Spania, de unde au ordonat asasinate, au dirijat traficul de arme și droguri, extorcare, luare de mită, contrabandă cu cobalt și tutun, bătăi la cerere și amenințări. 14 dintre cei 30 de inculpați au fost plasați în închisoare provizorie, inclusiv Gennadios Petrov sau Leonid Hristoforov, în prezent în căutare și capturare, după ce au obținut permisiunea de a călători în Rusia, în ciuda faptului că au fost acuzați în dosarul procesual. Ajunsi acolo, au pretins ca sufera de boli. Inutil să spun că niciunul dintre ei nu s-a întors.

„EUROBANK”

La 10 aprilie 2005, Curtea Națională a acceptat competența procedurilor care au fost urmate într-o instanță din Barcelona în care s-a cercetat dacă cei responsabili pentru Eurobank, conduși de fostul său președinte Eduardo Pascual, au comis infracțiuni corporative, fals, însușirea abuzivă și înșelătorie. Există 16 inculpați în așteptarea deschiderii unei proceduri orale împotriva lor. Numărul persoanelor afectate s-a ridicat la 16.500 după suspendarea plăților entității în 2004.

Judecătoria nr. 6: „caz de croazieră”

Cei nouă implicați sunt acuzați de ridicarea de active, spălare de bani și insolvență sancționabilă, printre alte infracțiuni, legate de criză și golirea grupului Marsans. Principalii inculpați din „cazul Crucero” sunt fostul președinte al CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, Iván Losada și Ángel de Cabo. Judecătorul Curții Naționale Eloy Velasco a emis sentințe de închisoare pentru șapte dintre cei nouă deținuți la începutul lunii decembrie. Garanțiile aplicate principalelor părți interesate depășesc 110 milioane (50 de milioane pentru De Cabo, 30 pentru Díaz Ferrán și alte 30 pentru Losada).