Spania a demontat rețeaua cu arestarea a 20 de persoane, inclusiv a șefilor principali. Aceștia sunt acuzați că au ordonat crime, trafic de arme și droguri, printre alte activități infracționale.

dintre

Ordonat de judecătorul Curții Naționale spaniole Baltasar Garzon, operațiunea „Troica” a mobilizat peste 300 de agenți.

Procuratura consideră că organizația criminală Tambovskaya-Malyshevskaya a fost desființată odată cu arestarea principalilor săi șefi, rezidenți din Spania, de unde ar fi ordonat asasinate și dirijate operațiuni legate de traficul de arme și droguri, extorcare, luare de mită și contrabandă cu cobalt. Și tutun, precum și bătăi la cerere și amenințări, printre alte activități infracționale.

Potrivit Ministerului de Interne, 20 de persoane au fost arestate, zece la Malaga (Andaluzia), patru la Alicante (estul Mediteranei), patru la Palma de Mallorca (Insulele Baleare) și două la Madrid.

În plus, au fost efectuate mai multe percheziții în diferite locații spaniole, atât în ​​reședințele celor arestați, cât și în companiile legate de organizație.

De asemenea, firmele de avocatură și economiștii au fost inspectați pentru a încerca să demonstreze principala activitate pe care organizația a desfășurat-o în Spania: spălarea banilor din activități infracționale desfășurate în Federația Rusă.

Cea mai mare parte a organizației criminale era formată din indivizi din Moscova și Sankt Petersburg și cu antecedente penale în Rusia și în țările europene.

Acești oameni își stabiliseră reședințele obișnuite în zona Insulelor Baleare, Levante și Andaluzia Costa del Sol, toate extrem de turistice.

Din Spania, ar fi controlat activitățile infracționale desfășurate de manageri intermediari din țara lor de origine, cum ar fi crime, trafic de arme și extorcare, printre multe altele.

Randamentul economic generat de aceste activități infracționale ar fi fost canalizat în Spania prin intermediul consilierilor juridico-financiari care au acționat aproape exclusiv pentru organizație în vederea spălării acestor bani prin majorări de capital și împrumuturi între companii, tranzituri către paradisuri fiscale și investiții în alte țări., ca și Germania.

Liderii organizației, colegi de „bandă” din tineri, au menținut un contact direct și permanent cu infractorii care locuiesc în Federația Rusă.

Anchetele au fost deschise în 2006 de poliția spaniolă, Garda Civilă și Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției de Administrare Fiscală de Stat, sub îndrumarea lui Garzon și a Procurorului Anticorupție.

În ele FBI-ul nord-american, poliția elvețiană și germană și autoritățile rusești au colaborat.

Patru dintre liderii reținuți acum au fost primele ținte ale anchetelor, fiind considerați „avtoritate” (autorități penale maxime) sau „Vor Z Konen” (hoț).

Unul dintre ei este cetățeanul rus Vitali Idrilov, arestat astăzi la Alicante și care a fost arestat acum trei ani în cadrul așa-numitei „Operațiuni Wasp”, instruit de judecătorul Curții Naționale Fernando Andreu.

Potrivit Parchetului, Idrilov - aflat în prezent în libertate provizorie în așteptarea procesului - și-a reorganizat în ultimul an rețeaua financiară și contactele pentru a continua să trăiască „opulent”, în ciuda faptului că i-au intervenit toate bunurile.

Investigațiile „Operațiunii Troica” au fost extinse la restul celor implicați în structurile financiare, din care a fost spălată capitalul din activități infracționale comise în Rusia, Statele Unite și în diferite țări ale Uniunii Europene.

Pentru a face acest lucru, au folosit instituțiile financiare elvețiene și paradisurile fiscale, companiile de tip shell, front-man și alte formule de ascundere financiară.

Deținuții sunt acuzați de infracțiuni de asociere ilicită, spălare de bani, împotriva Trezoreriei Publice și falsificare documentară.