Fiicele președintelui azer au fost de acord să cumpere o proprietate în Londra în valoare de 66,5 milioane de euro, folosind o companie secretă într-un paradis fiscal, într-un caz care ar putea implica „un risc considerabil de spălare a banilor”, a declarat el în fața unei instanțe.

azerbaidjanului

Familia președintelui azer se ascunde în spatele investițiilor secrete finanțate de o bancă malteză

Aflați mai multe

Leyla și Arzu Aliyeva au încercat să cumpere două apartamente de lux în Knightsbridge pentru 66 de milioane de euro, inclusiv 3,3 milioane pentru a le transforma într-un singur apartament. Tranzacția din 2015 urma să fie cea mai recentă adăugire la un portofoliu de proprietăți de milioane de dolari din Marea Britanie achiziționate de familia președintelui Aliyev.

Leyla Aliyeva a început achiziția în același timp în care divorțase de Emin Agalarov, un om de afaceri azer și vedetă pop. Aras, tatăl lui Aglarov, este un dezvoltator imobiliar din Moscova care l-a întâmpinat pe Donald Trump când a vizitat Rusia în 2013 în cadrul concursului de frumusețe Miss Univers.

O instanță disciplinară a primit detalii de la Khalid Sharif, avocatul care a efectuat tranzacția. Sharif - un partener important al firmei de avocatură londoneze Child & Child - a mărturisit că nu a efectuat verificări privind spălarea banilor și că a încălcat codul profesional.

Instanța a aplicat o amendă de aproape 50.000 de euro, plus 44.000 cheltuieli de judecată. Este prima dată când un avocat britanic este pedepsit după ce Guardian și alte mass-media au publicat în aprilie 2016 Panama Papers, o scurgere de 11,5 milioane de documente de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca.

Javad Marandi, un bărbat apropiat președintelui, a legat surorile Aliyeva cu firma de avocatură Child & Child, a spus instanței. Apoi, Sharif a început la cererea surorilor o companie din Insulele Virgine Britanice, Exaltation Ltd, cumpărată de la Mossack Fonseca. Scopul companiei a fost „achiziționarea de proprietăți în Marea Britanie”.

Femeile, care și-au cultivat un profil înalt atât în ​​interiorul, cât și în afara țării lor, ar fi trebuit clasificate drept persoane expuse politic. Acest statut determină băncile să efectueze verificări intense.

Cu toate acestea, Sharif „nu a luat în considerare” niciunul dintre acești pași și nici nu a solicitat verificarea cuvenită, a fost comunicată instanței. Când a fost întrebat dacă clienții săi erau persoane expuse politic, el a spus unui angajat al unei firme să bifeze caseta „nu”.

Apartamentele de lux pe care intenționau să le cumpere de la un dezvoltator erau „aproape” de biroul Child & Child's din Londra, care are vedere la grădina Palatului Buckingham. După semnarea contractului de cumpărare, surorile Aliyev au început să plătească prețul în rate, făcând transferuri de peste 11 milioane de euro. În 2016, a ieșit o tranzacție care îi indica ca proprietari ai apartamentului.

Cazul ilustrează ușurința cu care oamenii străini, bogați și conectați politic pot folosi companii anonime pentru a cumpăra proprietăți de lux în Londra; și subliniază pericolele pe care firmele de avocatură britanice le asumă în efectuarea acestor tranzacții.

Președintele Aliyev a condus Azerbaidjanul din 2003. În acest timp, fiicele sale ar fi construit imperii de afaceri personale impresionante. Aliyev-urile au un conac de aproape 19 milioane de euro vizavi de parcul Hampstead Heath din nordul Londrei și un apartament de lux lângă Hyde Park, precum și mai multe conace din Moscova, Dubai și Republica Cehă.

De asemenea, Sharif a aranjat o tranzacție care a constat într-un „cadou” de la Marandi către prietenul său Mirjalal Pashayev: un apartament în Londra în valoare de 3,9 milioane de euro. Pashayev este vărul primei doamne și vicepreședintele Azerbaidjanului, Mehriban Aliyeva. Apartamentul cu 3 dormitoare de la 31 Hans Place, chiar la sud de Harrods, a fost transferat de la o afacere umbrită la alta.

Curții i s-a spus că anterior Pașaiev i-a dat lui Marandi un apartament în Baku, capitala Azerbaidjanului. Acesta a fost un „cadou de ziua”. „Din punct de vedere cultural, a fost potrivit să primim un cadou similar”, a declarat Andrew Tabachnik, un avocat care a reprezentat autoritatea de reglementare pentru firmele care s-au ocupat de caz.

Tabachnik a spus că, prin natura tranzacției, „există motive să suspectăm că este vorba despre o operațiune de spălare a banilor”. El a adăugat: „Ar fi trebuit efectuate mai multe verificări”.

În apărarea lui Sharif, Nicholas Bacon a spus că avocatul și-a recunoscut greșelile. "Ar fi trebuit să-i identific pe cei doi clienți ca fiind persoane expuse politic", a spus Bacon. El a spus că Sharif s-a ocupat în mod regulat de achiziții de mare valoare și că a avut o relație de lungă durată cu Marandi, identificată în instanță drept „Y”.

Surorile Aliyev au refuzat să comenteze. Se zvonește că Leyla Aliyeva preferă să locuiască mai degrabă în Marea Britanie decât în ​​Rusia. Este artistă și membru al înaltei societăți și se spune că este prietenă cu prințul Andrew, Lord Mandelson și Elisabeth Murdoch.

Cablurile diplomatice scurse sugerează că președintele Aliyev este cea mai bogată persoană din Azerbaidjan. Ei adaugă că, după venirea la putere, și-a pus toate proprietățile înainte de 2003 în numele soției sale. Potrivit Statelor Unite, sistemul politic al țării este în mod clar „feudal”, cu „o mână de familii foarte bine conectate” care controlează practic fiecare sector al economiei.

Traducere de Lucia Balducci

Fiicele președintelui azer au fost de acord să cumpere o proprietate în Londra în valoare de 66,5 milioane de euro, folosind o companie secretă într-un paradis fiscal, într-un caz care ar putea implica „un risc considerabil de spălare a banilor”, a declarat el în fața unei instanțe.

Familia președintelui azer se ascunde în spatele investițiilor secrete canalizate de banca malteză

Aflați mai multe

Leyla și Arzu Aliyeva au încercat să cumpere două apartamente de lux în Knightsbridge pentru 66 de milioane de euro, inclusiv 3,3 milioane pentru a le transforma într-un singur apartament. Tranzacția din 2015 urma să fie cea mai recentă adăugire la un portofoliu de proprietăți de milioane de dolari din Marea Britanie achiziționate de familia președintelui Aliyev.